Det kroatiska företaget ville köpa lastbilar och betalade via faktura. Men delar av pengarna har gått till två katrineholmare, som nu döms för penningtvätt.
Två män i Katrineholm, båda i 30-årsåldern, har dömts för penningtvättbrott.
Enligt domen började det med att ett företag i Kroatien utsattes för bedrägeri, i samband med att företaget skulle köpa lastbilar från Sverige. En man som arbetar för det kroatiska företaget har vittnat om att han 2019 hittade två lastbilar som han ville köpa in. Han kontaktade säljaren och kom överens om priset, som mannen betalade via faktura. Därpå åkte han till Sverige för att hämta lastbilarna, men då fanns det inga lastbilar. Mannen har, uppger han, tvingats arbeta gratis åt företaget och gör det fortfarande, för att betala tillbaka de sammanlagt 22 000 euro han betalade. Det är inte känt vem det var som lurade det kroatiska företaget, om det var de nu dömda katrineholmarna, eller någon annan.
I december 2019 fördes pengar över från det kroatiska företagets konto över till den ene katrineholmaren. Det rörde sig om drygt 104 000 kronor. Samma dag visar kontoutdragen, har katrineholmaren fört över 80 000 kronor till den andre katrineholmaren. Därefter har fler transaktioner skett, från de båda männens konton.
I början av januari 2020 överfördes ytterligare 20 833 kronor från det kroatiska företaget till den ene katrineholmaren. Pengarna, förutom 133 kronor, togs ut från katrineholmarens konto och omsattes samma dag. Var resten av betalningen för lastbilarna tagit vägen framgår inte.
Katrineholmarna har genom sin försvarare sagt, att det verkar märkligt att ett kroatiskt företag skulle förskottsbetala lastbilar i Sverige. Kanske, argumenterade försvaret, har det kroatiska företaget ingått i något upplägg för att slippa betala skatt? Men tingsrätten tyckte inte att det fanns skäl att betvivla att det kroatiska företaget utsatts för bedrägeri.
Två katrineholmare döms för penningtvätt.
Den ene av de dömda männen har sagt att han spelade mycket vid tidpunkten. Det kunde komma in stora summor på hans konto från casinospel. Mannen har ingen förklaring till varför det kroatiska företaget skickade pengar till honom.
Den andre mannen säger att den förste var skyldig honom en mindre summa. Han bad mannen betala skulden, men hade plötsligt över 80 000 på sitt konto.
Tingsrätten tror inte på männens förklaringar. Båda döms för penningtvätt. Den ene ska ha skyddstillsyn och den andre döms villkorligt och till att betala dagsböter.