Mannen ska, förutom överföringarna från bostadsrättsföreningarna, också ha pantsatt familjemedlemmars värdesaker.
Mannen var anställd av ett företag i Sörmland som hjälpte bostadsrättsföreningar med ekonomin. Företaget har idag sitt säte i ett annat län. I Sörmland drabbades bland annat föreningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Flest föreningar är drabbade i Katrineholm: fem stycken.
Mannen åtalas nu för grov trolöshet mot huvudman. Enligt åklagaren har han fört över sammanlagt 4 851 370 kronor från konton som tillhörde föreningarna till sina egna konton eller till konton hans familj hade tillgång till.
Härvan uppdagades när vd:n i företaget, som mannen var anställd i, hörde av sig till polisen i april 2022. Vd:n misstänkte att en av hans anställda förskingrat pengar efter att en företrädare för en bostadsrättsförening hört av sig och sagt att 600 000 kronor försvunnit från deras konto. Vd:n hade då upptäckt flera märkliga överföringar hos kunderna, föreningarna, och sett att cirka 1,5 miljoner kronor försvunnit från deras konton.
När mannen nådde insättningsgränsen hos ett casino öppnade han ett nytt konto, antingen hos något annat casino eller i någon annan persons namn.
När vd:n pratade med den anställde berättade han att han utsatts för utpressning och att han lämnat ut kunders bank-id till personer som utpressat honom. Han stängdes av från arbetet och blev uppsagd några dagar senare.
Därefter växte utredningen när både företaget som skött ekonomin hos föreningarna och föreningarna själva började kontrollera sin bokföring och sina transaktioner. 17 bostadsrättsföreningar omfattas av bedrägerierna och de har blivit av med sammanlagt över 4,8 miljoner kronor, under ungefär ett halvårs tid, från september 2021 till april 2022. Bostadsrättsföreningarna i Katrineholm har blivit av med respektive 683 068 kronor, 660 000 kr, 256 324 kronor, 124 233 kronor samt 50 379 kronor vardera.
Mannen har som anställd hos Katrineholmsföretaget haft fullmakter från omkring 150 bostadsrättsföreningar i hela landet för att kunna hjälpa dem med ekonomin. Därför har han haft möjlighet att ta ut pengar från föreningarnas konton.
Alla 17 bostadsrättsföreningarna, varav elva i Sörmland, ska efter uppstädning ha fått tillbaka sina pengar.
Enligt åtalet har det funnits rutiner för att utbetalningar skulle kontrasigneras, alltså signeras av ytterligare någon person, innan banken utförde överföringen. Men av oklar anledning kunde han kringgå rutinerna.
Ofta tycks överföringarna ha gått till så, att mannen skulle betala en räkning åt en förening för exempelvis värme eller hantverkare. När han ändå gjorde överföringen misstänks han ha skrivit in mycket större belopp, betalat räkningen, men satt in resten av pengarna till sig själv eller någon i familjen.
När föreningar har hört av sig till mannen, som då var deras kontaktperson, och frågat om saknade pengar har han i några fall fört över pengar från någon annan bostadsrättsförening för att täcka förlusten hos den som ringde. Exempelvis hörde en förening i Älvängen norr om Göteborg av sig och frågade om 156 000 kronor som saknades. Då överförde mannen 156 000 kronor från en förening i Stallarholmen, som snart hörde av sig och undrade var deras pengar var. Då förde mannen över samma belopp från en tredje förening, enligt polisutredningen.
Enligt polisens förundersökning har mannen spelat bort 19,3 miljoner under ett par års tid. Han har vunnit tillbaka 13,3 miljoner, men går sex miljoner back.
De konton mannen misstänks ha fört över pengarna till, tillhör hans familjemedlemmar. Under åren har han, som kunnig i ekonomi, skött familjens ekonomi. När banker och kreditföretag hörde av sig och ställde frågor om stora inbetalningar på mannens och hans familjs konton, har han oftast svarat att inbetalningarna varit felaktiga och att de nu korrigerats.
Enligt förundersökningen har omkring 3,2 miljoner kronor av föreningarnas pengar gått till spel på nätcasinon, men vissa summor har också gått till avbetalning på skulder, bland annat hos Kronofogden. Under 2,5 år har mannen, enligt polisutredningen, spelat för 19,3 miljoner kronor på nätcasinon och under samma tid vunnit 13,3 miljoner. Han har alltså gått back med sex miljoner kronor. Mannen misstänks också ha pantsatt värdesaker som, enligt honom själv, tillhörde familjemedlemmar.
Mannen nekade först till brott, men i det nionde förhöret av totalt 13, erkände han. I det läget var flera av hans familjemedlemmar misstänkta för penningtvättsbrott, eftersom de haft summorna på sina konton. Familjemedlemmarna misstänks numera inte för brott.
Han berättar i det nionde förhöret att han började spela för mindre summor, redan åren 2014-15. I början spelade han under "kontrollerade former". Men med tiden spelade han för högre summor och förlorade också mer. Han började ta lån till höga räntor och låna av familjen för att spela och försöka vinna tillbaka pengarna. Han började pantsätta ägodelar. Nådde han insättningsgränsen hos ett casino öppnade han ett nytt konto, antingen hos något annat casino eller i någon annan persons namn. Hösten 2021 hade han uttömt alla möjligheter och började "låna" från föreningarna han var anställd för att hjälpa med ekonomin.
Mannen säger att syftet var att skaffa fram pengarna och betala tillbaka, men han konstaterar att "man kan aldrig vinna över spelbolagen".
Härvan uppdagades för lite mindre än ett år sedan.
Polisens förhörsledare frågade hur mannen tänkt göra, för att det inte skulle märkas hos föreningarna att pengarna var borta. I ett fall har han överfört hälften av en förenings bankmedel, något som givetvis skulle märkas direkt.
Mannen svarade att han aldrig funderade över det. "Tanken var att låna snabbt, försöka vinna tillbaka och återbetala".
Polisen anser att mannen försökte dölja transaktionerna, exempelvis genom att döpa dem till "Skatteverket".
Vd:n för det företag mannen var anställd i säger till tidningen att alla föreningar fått igen sina pengar.
– Det ska inte vara fler som är drabbade. Vi har gått igenom samtliga kunder och vi har också haft revisorer som gjort det.
Vd:n kommenterar ytterligare:
– Det är väldigt olyckligt för de drabbade kunderna. Rent krasst är det en medarbetare som utfört en brottslig handling, även mot oss som företag. Så fort vi upptäckte det polisanmälde vi. Det har skadat företagets förtroende, det påverkar både vårt förtroende och ekonomiskt.
Några bostadsrättsföreningar, som tidigare varit kunder, har lämnat företaget sedan händelserna uppdagades. Men vd:n är trygg med de rutiner som finns i företaget idag.
– Det kan alltid vara någon som försöker, men det kommer alltid att uppdagas.