En man bosatt i Katrineholm åtalas vid Västmanlands tingsrätt, misstänkt för inblandning i en riktig penningstvättshärva, med förgreningar i olika länder.
Katrineholmaren, som är i 35-årsåldern anklagas för penningtvättsbrott. Hans två medåtalade åtalas för grovt penningtvättsbrott. Det som hänt enligt stämningsansökan är att någon eller några lurat företrädare för två företag, ett i Kuwait och ett i Turkiet, att betala in pengar på de åtalades konton. Pengarna skulle egentligen överföras till företag i Sydkorea och Italien. Sammanlagt rör det sig om drygt två miljoner kronor, som företagen i Kuwait och i Turkiet blivit svindlade på. Därefter har de två medåtalade skickat pengarna vidare eller använt dem för konsumtion.
Företagen har fått tillbaka ungefär halva summan.
Katrineholmarens roll i det hela är mer nedtonad. Han anklagas för att på sitt konto ha tagit emot 97 583 kronor, som kom från det turkiska företaget. Pengarna har han sedan skickat vidare eller betalat räkningar och skulder med. Bland annat har han betalat hyra, sin egen eller någon annans hos bostadsföretaget Heimstaden, samt betalat 20 000 vardera till Santander bank. Instabank, SBAB och Klarna.
Åklagaren menar att katrineholmaren överfört pengarna för att dölja att pengarna kom från brott. Alla transaktioner som katrineholmaren varit inblandad i skedde i början av februari år 2020. Åklagaren yrkar på att 97 583 kronor förverkas från katrineholmaren.