Mannen är hemmahörande i Katrineholm och arbetssökande. Hans inkomst består av en blygsam summa från Försäkringskassan varje månad. Men en dag i februari i fjol ramlade det plötsligt in 73 007 kronor på hans privatkonto i en svensk bank. Pengarna kom från ett företag i Lettland och skulle egentligen ha gått till ett företag i Kungsbacka. Pengarna förflyttades genast vidare till mannens sparkonto i samma bank, och sedan tillbaka till privatkontot igen. Därifrån flyttades pengarna följande dag till ett konto i mannens namn i en brittisk bank, varpå de genast fördes över till en annan mans konto i den brittiska banken.
Transaktionerna väckte polisens intresse. När mannen förhördes, förnekade han dock all kännedom om pengarna. Han hade ingen aning om att de flödat in och ut, förrän banken plötsligt spärrade hans konton. Han säger sig inte ha någon aning om varför han fått pengarna och han vet ingenting om företagen i Lettland och Kungsbacka eller den brittiska banken.
Förhörsledaren säger att någon måste ha tillgång till mannens bank-id för att kunna flytta pengarna mellan konton, men mannen säger att han inte vet vem det skulle kunna vara. Däremot uppger mannen att han brukar låna ut sitt bankkort till vänner som behöver köpa cigaretter eller åka buss.
Polisen misstänker att överföringarna har varit ett sätt att dölja brottslig verksamhet, i form av bedrägeri. Mannen åtalas därför, misstänkt för ringa näringspenningtvätt.